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网络上的黑钱,是如何通过你的手悄悄“洗白”的?

2022.07.02 江苏

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【写在最后】

·洗钱是指把7种犯罪得来的钱,通过各种手段洗掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。这七种犯罪包括:毒品犯罪、黑社会性质犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。近期唐山打人事件中的陈某继、澳门叠码仔周焯华等案件,都可能是类似洗钱网络中的一环。

·因为监管等因素,现在的洗钱跑分平台,经常上演黑吃黑的戏码,跑分平台分分钟卷款跑路,不仅侵吞参与刷单者的押金,更卷走黑灰产团队的违法所得。稍不留神洗钱帮凶,就变成了诈骗受害者。

·洗钱活动可能涉及到以下一项或多项犯罪行为:

1、帮助信息网络犯罪活动罪:三年以下有期徒刑或拘役。

2、洗钱罪:轻者五年以下,重者五到十年有期徒刑或拘役。

3、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪:轻者三年以下,重者三到七年有期徒刑或拘役。

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